南通海星电子股份香港）有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

本美国公司美国公司董事会及全体董事保证本暂定概要不假定任何误导纪载、误导性陈述或者重大缺失，并对其概要的准确性、可用性和完整性负有刑责。

重要概要指引：

●本次限售股母美国公司外币有存量为31,200,000股；

●本次限售股母美国公司外币日期为2022年5月底24日。

一、 本次限售股母美国公司类型

经中国交易所监督管理委员会《关于核发泰州海星射频入股Ltd非刊发交易所的批复》（证监允许[2021]824号）核发，泰州海星射频入股Ltd（下述简称“美国公司”或“海星入股”）非刊发总额普通股31,200,000股。本次非刊发附加入股月末2021年11月底24日在中国交易所核发结算合伙美国公司上海分美国公司办理完毕入股核发手续。

本次母美国公司外币的限售股为美国公司本次非刊发入股，根据《控股美国公司交易所再版管理设法》与《控股美国公司非刊发交易所管理法》的规定，本次再版入股锁定期为自本次非刊发附加入股母美国公司月底内6个月底，将于2022年05月底24日起母美国公司外币。

二、 本次限售股形成后至今美国公司配股有存量变化原因

本次限售股形成后，控股美国公司配股有存量没发生变化。

三、 本次限售股母美国公司外币的有关允诺

本次申请撤除入股限售的董事局为本次非刊发的全部再版并不一定，该等董事局外允诺，本次非刊发所买入的入股自再版结束月底内六个月底内不得转让。

截至本暂定谈及日，本次申请撤除入股限售的董事局外严苛履行了上述允诺，不假定系统性允诺没履行而影响本次限售股母美国公司外币的原因。

四、 中介机构核对意见

经核对，选派机构安信交易所入股Ltd视为：本次限售入股母美国公司外币符合《交易所再版母美国公司选派业务管理设法》、《上海交易所交易所交易所母美国公司规范》及《上海交易所交易所控股美国公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规的建议。本次限售入股撤除限售有存量、母美国公司外币一段时间外符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范和系统性董事局允诺；截至本核对意见出有之日，美国公司对于本次限售入股系统性的讯息谈及真实、可靠、完整。选派机构对美国公司本次限售入股解禁母美国公司外币无异议。

五、 本次限售股母美国公司外币原因

本次限售股母美国公司外币有存量为31,200,000股；

本次限售股母美国公司外币日期为2022年5月底24日；

本次限售股母美国公司外币明细清单：

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注：持有限售股占美国公司股份数量合计有数与各明细有数相加之和在尾有数上的差异，另有以上百分比结果取整致使

六、 配股变动内部结构表

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七、 留言板暂定附件

《安信交易所入股Ltd关于泰州海星射频入股Ltd非刊发限售入股母美国公司外币事项的核对意见》

据知暂定。

泰州海星射频入股Ltd美国公司董事会

2022年5月底18日