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云南南天电子信息产业股份有限公司 2021年度股东大会决议核定

2024-12-08 人物

之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的12.6216%;这两项0股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的0.0000%。

一致通过结果:议决通过。

(三)《南天反馈2021上半年财务决算报告》;

一致通过情况下:提议164,205,670股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的99.8497%;抵制243,010股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.1478%;这两项4,100股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.0025%。

其中,中小控股日本公司一致通过情况下为:提议1,710,730股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的87.3784%;抵制243,010股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的12.4121%;这两项4,100股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的0.2094%。

一致通过结果:议决通过。

(四)《南天反馈2021上半年利润分配设计方案》;

一致通过情况下:提议164,205,670股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的99.8497%;抵制247,110股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.1503%;这两项0股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.0000%。

其中,中小控股日本公司一致通过情况下为:提议1,710,730股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的87.3784%;抵制247,110股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的12.6216%;这两项0股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的0.0000%。

一致通过结果:议决通过。

(五)《南天反馈2021年上半年报告》全文及摘录;

一致通过情况下:提议164,205,670股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的99.8497%;抵制247,110股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.1503%;这两项0股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.0000%。

其中,中小控股日本公司一致通过情况下为:提议1,710,730股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的87.3784%;抵制247,110股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的12.6216%;这两项0股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的0.0000%。

一致通过结果:议决通过。

(六)《关于南天反馈姚事工资的表决》;

一致通过情况下:提议164,203,970股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的99.8487%;抵制247,210股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.1503%;这两项1,600股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.0010%。

其中,中小控股日本公司一致通过情况下为:提议1,709,030股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的87.2916%;抵制247,210股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的12.6267%;这两项1,600股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的0.0817%。

一致通过结果:议决通过。

(七)《关于南天反馈副会长工资的表决》;

一致通过情况下:提议164,203,970股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的99.8487%;抵制247,210股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.1503%;这两项1,600股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.0010%。

其中,中小控股日本公司一致通过情况下为:提议1,709,030股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的87.2916%;抵制247,210股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的12.6267%;这两项1,600股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的0.0817%。

一致通过结果:议决通过。

(八)《关于向银行申请授信额度的表决》;

一致通过情况下:提议164,205,670股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的99.8497%;抵制247,110股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.1503%;这两项0股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.0000%。

其中,中小控股日本公司一致通过情况下为:提议1,710,730股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的87.3784%;抵制247,110股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的12.6216%;这两项0股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的0.0000%。

一致通过结果:议决通过。

(九)《关于重写〈南天反馈章程〉部分普通法依据的表决》。

一致通过情况下:提议164,205,670股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的99.8497%;抵制247,110股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.1503%;这两项0股,分之二与可能会象征性有效性一致通过权舍入的0.0000%。

其中,中小控股日本公司一致通过情况下为:提议1,710,730股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的87.3784%;抵制247,110股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的12.6216%;这两项0股,分之二与可能会象征性中小控股日本公司所在手作价的0.0000%。

该表决已获有效性一致通过权作价总共的2/3以上通过。

一致通过结果:议决通过。

三、大律师需有的普通法赞同

(一)大律师事务所名称:天津德恒(桂林)大律师事务所

(二)大律师姓名:刘革、李森;也

(三)结论性赞同:日本公司本次赞成的齐集、开可能会、与可能会象征性的控股日本公司身份、一致通过程序和一致通过结果除此以外不符普通法、法规及日本公司章程的规定,所通过的各项投票表决合法、有效性。

四、送交文件

(一)南天反馈2021上半年赞成投票表决;

(二)南天反馈2021上半年赞成的普通法赞同。

广西南天材料科学产业作价有限日本公司

姚 事 可能会

二0二二年五月底六日

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