中所节能风力发电股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本该公司理事会及全体总经理保证本暂定章节不存在任何虚假记载、虚假陈述或者不小遗漏，并对其章节的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

举足轻重章节提示：

● 本次大会是不是有否决议：无

一、大会召集和会前情形

(一)股份大会召集的时间：2022年5月初17日

(二)股份大会召集的地点：视频大会

(三)会前大会的溢价股份和恢复选举权的股票股份及其持有股份情形：

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(四)选举手段是不是符合《该公司法》及《该公司章程》的规定，大会主持情形等。

本次大会由该公司第四届理事会与会，由理事长刘斌主持。大会与会及召集程序符合该公司法和该公司章程的有关规定，大会合法性有效。

(五)该公司总经理、监事和理事会秘书的会前情形

1、该公司在任总经理9人，会前1人，总经理曹红卫、胡正鸣、王利娟、刘少静、肖兰、姜军、朱宝山、秦海岩因霍乱指导性未会前本次大会；

2、该公司在任监事3人，会前1人，监事王琰、沈坚因霍乱指导性未会前本次大会；

3、理事会秘书安德鲁会前了大会，总会计师蔡彩霞亲自参加了大会。

二、国会草案情形

(一)非累积选举国会

1、国会称呼：关于购买董监高责任险的国会

草案结果：通过

选举情形：

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2、国会称呼：关于修定该公司章程的国会

草案结果：通过

选举情形：

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3、国会称呼：关于修定中所低碳风力燃煤股份有限该公司理事大会事规则的国会

草案结果：通过

选举情形：

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(二)涉及不小依法，5%以下股份的选举情形

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(三)关于国会选举的有关情形说明

国会2为都有决议国会，已获得有效选举权股份总数的2/3以上通过。

三、代理人亲眼情形

1、本次股份大会亲眼的代理人事务所：北京市开方代理人事务所

代理人：高司雪、朱园园

2、代理人亲眼结论建议：

该公司本次股份大会的与会、召集程序符合法性律、行政法规、《股份大会规则》和《该公司章程》的规定；会前本次股份大会现场大会的部门会籍及与会人会籍合法性有效；本次股份大会的选举程序、选举结果合法性有效。

特此暂定。

中所低碳风力燃煤股份有限该公司

2022年5月初18日