中国银河证券股份有限公司 关于公开发行A股可变换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

本的公司管理层及全体董事保证本核定内容不依赖于任何事实可知、误导性辩解或者多方面遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性顾及个别及连带责任。

华南地区银河证券股权有限的公司（以下简称“本的公司”）于2022年3月末16日发给华南地区证券监督管理委员会（以下简称“华南地区证监会”）据悉的《关于呈报华南地区银河证券股权有限的公司海外版可匹配的公司债券的批复》（证监专利权〔2022〕547号），就本的公司海外版A股可匹配的公司债券事项批复如下：

“一、呈报你的公司向弱势群体海外版面值总收入78亿元可匹配的公司债券，期限6年。

二、本次发行可匹配的公司债券不宜恰当按照你的公司上交我会的筹集资金说明书及发行核定实施。

三、本批复自呈报发行之日起12个月末内有效地。

四、自呈报发行之日起至本次可匹配的公司债券发行结束前，你的公司如发生多方面事项，不宜设法报告我会并按有关订明妥善处理。”

本的公司管理层将按照相关法律法规和上述批复文档的要求，在股东大会的授权范围内办理本次海外版A股可匹配的公司债券相关事宜，并设法履行信息揭发法律责任。敬请广大投资者注意投资几率。

特此核定。

华南地区银河证券股权有限的公司管理层

2022年3月末17日