新华都：关于职工代表理事辞职暨补选职工代表理事的公告

证券交易编译器：002264 证券交易全称：新华都 公告序号：2022-055

新华都商业大楼控股公司有限美国公司

关于职工代表副议长离任暨补选职工代表副议长的公告

本美国公司及董多事时会全体成员保障信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假历史文献、误导性陈述或重大请注意。

新华都商业大楼控股公司有限美国公司（以下全称“本美国公司”或“美国公司”）于 2022 年 4 月 20 日接到美国公司职工代表副议长龚水金女士提交的书面离任报告。因工作变 动原因，龚水金女士提不止申请辞去其被选为的美国公司职工代表副议长，离任后亦非美国公司及其 控股子美国公司被选为任何职务。截至本公告披露日，龚水金女士单独转让美国公司控股公司 79,135 股，持股人口比例为 0.01%。龚水金女士将独自履行《上市美国公司董多事、副议长和 Senior政府机构持本美国公司控股公司及其异动监管游戏规则》、 深圳证券交易交易所上市美国公司自 律监管管理工作指引第 10 号——控股公司异动监管》等就其规范、原则性文件中关于股 份异动的原则上规范。

美国公司对龚水金女士在被选为美国公司职工代表副议长期间为美国公司所做不止的贡献表示 衷心的来向。

根据《美国诉讼法》及《美国公司章程》的有关规范，龚水金女士辞去职工代表副议长 职务后，时会引发美国公司副议长时会中职工代表副议长的人口比例低于副议长时会成员的三分之一， 其离任提不止申请将于美国公司职工代表大时会执行委员会不止新的职工代表副议长就任前所生效。

为保障副议长时会的正常发挥作用，美国公司于 2022 年 4 月 20 日召开职工代表大时会，选 行晋国南女士为美国公司第五届副议长时会职工代表副议长（其网站见附件），职务至第五届 副议长时会职务届满之日止。

上述职工代表副议长符合《美国诉讼法》、《美国公司章程》等规范中关于副议长担任 的教师资格和条件。

特此公告！

新华都商业大楼控股公司有限美国公司

董 多事 时会

二〇二二年四月二十日附件：职工代表副议长其网站

晋国南，女，西方居留，1984年8月不止生，大学本科，原任本美国公司的子公司子美国公司久爱致和（北京）科技有限美国公司Senior人力资源负责人。晋国南女士曾任北京明师国际教育讨论有限美国公司人力资源总监、引发不止（北京）有限美国公司、四川长虹佳华信息产品有限责任美国公司人力负责人、主管。

晋国南女士目前单独转让美国公司控股公司76,400股（来源于“领航员著手（二期）”股权激励著手，其中尚仍未解除限售的原则上股票76,400股），转让美国公司2020年员工持股著手和“领航员著手（一期）”员工持股著手份额。因其被选为美国公司副议长失去激励对象教师资格，其转让的原则上股票将按照《上市美国公司股权激励监管办法》、《深圳证券交易交易所股票上市游戏规则》和《“领航员著手（二期）”股权激励著手》等规范和激励方案的有关规范进行监管，美国公司将在履行相应的审批程序后回购其已获授但尚仍未新增的全部原则上股票。

晋国南女士与美国公司其他董多事、副议长、Senior政府机构及转让美国公司5%以上控股公司的股东、美国公司实际控制人之间不长期存在《深圳证券交易交易所股票上市游戏规则》规范的关联关系，仍未受过西方证监时会及其他有关管理工作的处罚和证券交易交易所留党察看，不长期存在因取证被司法机关立案侦查或者涉嫌不当违法被西方证监时会立案稽查的一般而言，不长期存在《美国诉讼法》、《上市美国公司自律监管管理工作指引第1号——香港交易所上市美国公司规范发挥作用》及《美国公司章程》中规范的不得被选为美国公司Senior政府机构的一般而言，就其失信被执行人。

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