武汉长江通信产业集团股份Ltd 第九届董事会第六次会议决议公告

阁会议草案人事

本次会员大会草案草案及选出间公司一般来说

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1、 各草案已谈及的一段时间和谈及新闻报导

草案1、2、3、4、5、6、8、9仍未该公司第九届总裁会第五次内阁会议草案通过，草案10仍未该公司第九届总裁会第六次内阁会议草案通过，草案1、2、4、7、9仍未该公司第九届协理会四次内阁会议草案通过，详述该公司于2022年4同年30日和2022年5同年18日刊载于《里国商业银行报》、《上海商业银行报》、《商业银行时报》及上海商业银行承销所该网站 www.sse.com的告示。

2、 尤其联合国大会草案：无。

3、 对里小投资人市场单独计票数的草案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、 关的关联性间公司不对表决的草案：4、5

理应不对表决的关联性间公司称呼：烽火信息技术母公司有限该公司

5、 关的优先股间公司参与表决的草案：无。

三、 会员大会选出注意人事

(一) 本该公司间公司通过上海商业银行承销所会员大会因特网选出该系统行政机构表决权的，既可以登岸承销该系统选出游戏平台（通过指定承销的商业银行该公司承销适配器）同步进行选出，也可以登岸因特网选出游戏平台（关键字：vote.sseinfo.com）同步进行选出。首次登岸因特网选出游戏平台同步进行选出的，投资人市场须要要完成间公司身份认证。具体操作特地见因特网选出游戏平台该网站明确指出。

(二) 间公司通过上海商业银行承销所会员大会因特网选出该系统行政机构表决权，如果其拥有多个间公司国际金融承销，可以使用一向有该债券的任一间公司国际金融承销受邀因特网选出。选出后，视作其全部间公司国际金融承销下的不尽相同类型一般而言股或不尽相同栽培品种优先股仅已分别投出同一意见的表决票数。

(三) 间公司所投议会选举得票数率大约其拥有的议会选举得票数率的，或者在差额议会选举里选出大约理国大代表人数的，其对该项草案所投的议会选举票数视作无效选出。

(四) 同一表决权通过工作人员、本所因特网选出游戏平台或其他模式重复同步进行表决的，以第一次选出结果为准。

(五) 间公司对所有草案仅表决完才能提交。

(六) 有别于累加选出制议会选举总裁、独立总裁和协理的选出模式，详述附件2

四、 内阁会议闭幕具体来说

(一) 股权申特地日恒生指数后在里国商业银行申特地承销合伙该公司上海分该公司申特地在册的该公司间公司有权闭幕会员大会（具体状况详述下表），并可以以书面形式监督公证人开会和受邀表决。该公证人不应是该公司间公司。

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(二) 该公司总裁、协理和文职职员。

(三) 该公司聘特地的律师。

(四) 其他人员

五、 内阁会议申特地法则

1、自然人间公司亲自闭幕的，凭本人身份证、投资人国际金融承销卡核发申特地；监督公证人闭幕的，凭监督人和公证人两国的身份证、许可证监督书、监督人的投资人国际金融承销卡核发申特地。

2、法人间公司凭法定代表人个人资料、本人身份证、法人计量登记证出具（加盖公章）、投资人国际金融承销卡核发申特地；法人间公司监督公证人闭幕的，凭公证人的身份证、许可证监督书、法人计量登记证出具（加盖公章）、投资人国际金融承销卡核发申特地。

3、申特地一段时间为2022年6同年8日（星期一）（傍晚 9：30--11：30，傍晚 2：30-- 4：30）。

六、 其他人事

（一）内阁会议联系模式

邮件：李健

联系电话：027-67840308

传 真：027-67840308

通讯地址：上海市东湖开发区关东开发区文华路2号上海长江通信制造业母公司

股份有限该公司总裁会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，间公司开会的交通及食宿费用专一。

实为告示。

上海长江通信制造业股份有限该公司

总裁会

2022年5同年18日

附件1：许可证监督书

附件2：有别于累加选出制议会选举总裁、独立总裁和协理的选出模式明确指出

● 报备份文件

提议开会本次会员大会的总裁会联合国大会

附件1：许可证监督书

许可证监督书

上海长江通信制造业股份有限该公司：

兹监督 老友（女士）代表本计量（或本人）闭幕2022年6同年10日开会的贵该公司2021年等奖项会员大会，并交与行政机构表决权。

监督人一向一般而言平方根：

监督人一向优先平方根：

监督人间公司帐户号：

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监督人邮寄（签名）： 受托人邮寄：

监督人身份证号： 受托人身份证号：

监督迟于： 年 同年 日

附注：

监督人理应在监督书里“一致同意”、“反对”或“弃权票”无意里选择一个并打“√”，对于监督人在本许可证监督书里未作具体引导的，受托人有权按自己的期望同步进行表决。

附件2

有别于累加选出制议会选举总裁、独立总裁和协理的选出模式明确指出

一、会员大会总裁提名人议会选举、独立总裁提名人议会选举、协理会提名人议会选举作为草案三组分别同步进行序号。投资人市场理应针对各草案三组下每位提名人同步进行选出。

二、上交平方根代表议会选举得票数率。对于每个草案三组，间公司每一向有一股即拥有与该草案三组下理国大代表总裁或协理人数等同的选出总数。如某间公司一向有上市该公司100股投资人，该次会员大会理国大代表总裁10名，总裁提名人有12名，则该间公司对于总裁会议会选举草案三组，拥有1000股的议会选举得票数率。

三、间公司理应以每个草案三组的议会选举得票数率为限同步进行选出。间公司根据自己的期望同步进行选出，既可以把议会选举得票数率集里投给某一提名人，也可以按照任意三复合投给不同的提名人。选出过后后，对每一项草案分别累加数值得得票数率。

四、示例：

某上市该公司开会会员大会有别于累加选出制对同步进行总裁会、协理会投票数表决，理国大代表总裁5名，总裁提名人有6名；理国大代表独立总裁2名，独立总裁提名人有3名；理国大代表协理2名，协理提名人有3名。须要选出表决的人事如下：

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某投资人市场在股权申特地日收盘时一向有该该公司100股投资人，有别于累加选出制，他（她）在草案4.00“关于议会选举总裁的草案”就有500票数的表决权，在草案5.00“关于议会选举独立总裁的草案”有200票数的表决权，在草案6.00“关于议会选举协理的草案”有200票数的表决权。

该投资人市场可以以500票数为限，对草案4.00按自己的期望表决。他（她）既可以把500票数集里投给某一位提名人，也可以按照任意三复合分散投给任意提名人。

如表所示：

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