伟时电子股份有限公司 2021年历年来股东大会决议公告

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(二) 涉及重大依法，5%以下入股的一致通过可能

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(三) 关于投票表决一致通过的有关可能说明

本次本公司所一致通过投票表决均为普通投票表决依法，已经与会联席会议的入股和入股代理人所拥有人一致通过权股票总数的二分之一以上通过。

三、 会计师开端可能

1、 本次本公司开端的会计师杰尼斯事务所：北京国枫会计师杰尼斯事务所

会计师：陈志坚、李易

2、 会计师开端结论意见：

综上所述，本所会计师认为，贵日本公司本次联席会议的通告和齐集、举行程序在不符法性律、行政机构法规、《本公司规则》及《日本公司章程》的规章，本次联席会议的齐集人和与会联席会议部门的身份以及本次联席会议的一致通过程序在和一致通过结果均合法性有效性。

四、 备查文件目录

1、 《伟时射频股票控股2021年获选本公司投票表决》；

2、 《伟时射频股票控股2021年获选本规章律意见书》。

伟时射频股票控股

2022年5翌年18日

银行预定义：605218 银行简称：伟时射频 新闻稿编号：2022-036

伟时射频股票控股

第二届董事局会第六次联席会议投票表决新闻稿

本日本公司董事局会及全体董事局确保本新闻稿章节不存有任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏，并对其章节的真实性、真实性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事局会联席会议举行可能

（一）伟时射频股票控股（以下简称“日本公司”）第二届董事局会第六次联席会议通告翌年末2022年5翌年6日通过定时发送、电话及联系人等方式也通告了全体董事局；

（二）本次联席会议于2022年5翌年17日以前为场和通讯方式也在江苏省宜兴开发区精密机械产业园云雀北路299号四楼二楼举行；

（三）本次联席会议由董事局长渡边庸一曾说齐集并请来，联席会议应与会董事局7人，单单与会董事局7人。日本公司代表人、高级管理部门一致表示同意了本次联席会议；

（四）本次联席会议的参与一致通过人数、齐集、举行和一致通过程序在不符有关法律、法规和《日本公司章程》的规章，联席会议成型的投票表决合法性有效性。

二、董事局会联席会议表决可能

经与会董事局认真研究者讨论，联席会议表决并通过了如下投票表决：

（一） 表决通过了《关于补选第二届董事局会专门一个主任委员会主任委员的投票表决》；

鉴于日本公司原独立董事局任超曾说辞去独立董事局及董事局会审计一个主任委员会主任委员、提名人一个主任委员会主任委员职务，日本公司于2022年4翌年25日举行第二届董事局会第五次联席会议，表决通过了《关于提名人日本公司第二届董事局会独立董事局候选人的投票表决》，与会代表提名人曾燕子曾说为日本公司第二届董事局会独立董事局候选人。该投票表决后经日本公司于2022年5翌年17日举行的2021年获选本公司表决通过。

前为补选曾燕子曾说为日本公司第二届董事局会审计一个主任委员会和提名人一个主任委员会主任委员，并将日本公司原第二董事局会各专门一个主任委员会成员顺利进行如下修改：

原董事局会各专门一个主任委员会包含可能：

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前为修改为：

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一致通过结果：7候选人表示同意、0候选人反对、0候选人这两项、0候选人回避。

三、备查文件

1、《伟时射频股票控股第二届董事局会第六次联席会议投票表决》。

特此新闻稿。

伟时射频股票控股董事局会

2022年5翌年18日