金字火腿：关于公司董事会、高级管理人员辞职的公告

证券文档：002515 证券全称：金字火腿 发函编号：2022-046

金字火腿股份有限新公司

关于新公司理事、高级别管理人员解职的发函

本新公司及理事会全体成员保证的资讯援引的不限内容真实、准确、完整，没有虚假记载、技术性陈述或重大请注意。

金字火腿股份有限新公司（不限全称“新公司”）理事会近日分别收到新公司公司总裁施延军老朋友和新公司理事、副公司总裁蔡年末珍玛莉的书面解职报告。施延军老朋友因与生俱来状况辞任新公司公司总裁一职，解职后施延军老朋友仍在新公司担任其他一职；蔡年末珍玛莉因与生俱来状况辞任新公司理事、理事会背书秘书处委员、理事会薪金与考核秘书处委员、副公司总裁一职，解职后蔡年末珍玛莉将此后担任新公司其他一职。

根据《新公司法》《香港交易所股票市场上市前提》《香港交易所上市新公司自律监管提示第 1 号——主板上市新公司准则运作》及《新公司章程》等有关规章，施延军老朋友和蔡年末珍玛莉的解职报告自送达理事会之日起作废。蔡年末珍玛莉的解职，仍未引致新公司理事会000人低于法定最少000人，不影响新公司理事会正常运行。施延军老朋友和蔡年末珍玛莉的解职不会影响新公司的正常经营。同时，经新公司理事长提议，代行新公司理事、副总监周国华老朋友代行公司总裁责任，新公司将根据相关规章尽早增补理事并就新的公司总裁聘工作进行安排。

截至本发函援引日，施延军老朋友和蔡年末珍玛莉分别持有新公司股份87,987,227 股和 3,307,080 股。解职后，施延军老朋友和蔡年末珍玛莉将此后遵守中国证监会和香港交易所关于高级别管理人员认购的相关规章。

新公司及理事会对施延军老朋友和蔡年末珍玛莉在其任职期间为新公司所无论如何的贡献对此感谢的感谢！

理应发函。

金字火腿股份有限新公司理事会

2022 年 8 年末 23 日

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